Hauptversammlung – Schaltbau Holding AG

Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG findet
am Mittwoch, den 11. Juni 2024, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 15a der Satzung der Gesellschaft in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten live im

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der Gesellschaft in Bild und Ton übertragen.

Zur elektronischen Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, selbst oder durch Bevollmächtigte, sind nur diejenigen Personen berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind und sich rechtzeitig zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben.

Ort der Übertragung der virtuellen Hauptversammlung und damit Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Verwaltungssitz der Gesellschaft, Hollerithstraße 5, 81829 München. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten vor Ort, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, ist nicht möglich.

Einladung und Tagesordnung

Einladung und Tagesordnung (PDF)
Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) Tabelle 3 A-F (PDF)

Informationen zur Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2023 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023) (PDF)
Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2023 (PDF)

Satzung und Erläuterungen der Aktionärsrechte

Satzung der Schaltbau Holding AG (PDF)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF)

Vollmachtsformulare

Vollmachts- und Weisungsformular (PDF)
Widerrufsformular (PDF)

Gegenanträge

Es liegen keine Gegenanträge vor.

Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG fand
am Mittwoch, den 12. Juli 2023 statt.

Weitere Informationen und zugehörige Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 finden Sie nachstehend.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 12. Juli 2023 (PDF)

Einberufung und Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 12. Juli 2023 (PDF)

Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) (PDF)

Informationen zur Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2022 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022) (PDF)
Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2022 (PDF)

Satzung und Erläuterungen der Aktionärsrechte

Satzung der Schaltbau Holding AG (PDF)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF)

Vollmachtsformulare

Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertretung (PDF)
Widerruf der Vollmacht (PDF)

Gegenanträge

Es liegen keine Gegenanträge vor.

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2022

Außerordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2022

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Hauptversammlung 2022

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2022