Außerordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Am 3. Februar 2022 fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG als virtuelle Hauptversammlung statt. Angemeldete Aktionäre hatten die Möglichkeit, an diesem Tag die Hauptversammlung live ab 11.00 Uhr per Video-Streaming im InvestorPortal zu verfolgen. Die Dokumente zur außerordentlichen Hauptversammlung finden Sie nachstehend:

Außerordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Abstimmungsergebnisse aoHV 2022

Einberufung und Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz

Vollmachts- und Weisungsformular

Widerrufsformular

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter

Satzung (in der Fassung vom 17. Dezember 2021)

Zu Tagesordnungspunkt 1

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Voltage BidCo GmbH und der Schaltbau Holding AG vom 17. Dezember 2021

Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht der Geschäftsführung der Voltage BidCo GmbH und des Vorstands der Schaltbau Holding AG vom 17. Dezember 2021 einschließlich Anlagen, u.a. der Gutachtlichen Stellungnahme der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 6. Dezember 2021 über die Ermittlung des Unternehmenswerts der Schaltbau Holding AG zum 3. Februar 2022

Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gemeinsam für die Voltage BidCo GmbH und die Schaltbau Holding AG bestellten Vertragsprüfers I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 10. Dezember 2021

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2020 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2020

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2019 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2019

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2018 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2018

Eröffnungsbilanz der Voltage BidCo GmbH (damals noch firmierend als Blitz 21-900 GmbH) zum 26. Juli 2021

Zu Tagesordnungspunkt 2

Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Schaltbau Holding AG und der Schaltbau GmbH

Entsprechend § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht des Vorstands der Schaltbau Holding AG und der Geschäftsführung der Schaltbau GmbH vom 17. Dezember 2021

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2020 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2020

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2019 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2019

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2018 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2018

Jahresabschluss der Schaltbau GmbH zum 31. Dezember 2020

Jahresabschluss der Schaltbau GmbH zum 31. Dezember 2019

Jahresabschluss der Schaltbau GmbH zum 31. Dezember 2018

Zu Tagesordnungspunkt 3

Lebenslauf Dr. Friedel Drees

Lebenslauf Vanessa Lemmer

Lebenslauf Wilko Andreas Stark

Lebenslauf Willi Westenberger