Die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG fand
am Mittwoch, den 12. Juli 2023 statt.

Weitere Informationen und zugehörige Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 finden Sie nachstehend.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 12. Juli 2023 (PDF)

Einberufung und Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 12. Juli 2023 (PDF)

Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) (PDF)

Informationen zur Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2022 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022) (PDF)
Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2022 (PDF)

Satzung und Erläuterungen der Aktionärsrechte

Satzung der Schaltbau Holding AG (PDF)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF)

Vollmachtsformulare

Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertretung (PDF)
Widerruf der Vollmacht (PDF)

Gegenanträge

Es liegen keine Gegenanträge vor.

Archiv

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2022

Hauptversammlung 2022

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2022

Am 14. Juli 2022 fand die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG als virtuelle Hauptversammlung statt.

Weitere Informationen und zugehörige Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 finden Sie nachstehend.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 14. Juli 2022

Einberufung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2022

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz

Vollmachts- und Weisungsformular

Widerrufsformular

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter

Satzung (in der Fassung vom 17. Dezember 2021)

Zu Tagesordnungspunkt 1

Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2021 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021)

Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2021

Außerordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Am 3. Februar 2022 fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG als virtuelle Hauptversammlung statt. Angemeldete Aktionäre hatten die Möglichkeit, an diesem Tag die Hauptversammlung live ab 11.00 Uhr per Video-Streaming im InvestorPortal zu verfolgen. Die Dokumente zur außerordentlichen Hauptversammlung finden Sie nachstehend:

Außerordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Abstimmungsergebnisse aoHV 2022

Einberufung und Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2022

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz

Vollmachts- und Weisungsformular

Widerrufsformular

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter

Satzung (in der Fassung vom 17. Dezember 2021)

Zu Tagesordnungspunkt 1

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Voltage BidCo GmbH und der Schaltbau Holding AG vom 17. Dezember 2021

Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht der Geschäftsführung der Voltage BidCo GmbH und des Vorstands der Schaltbau Holding AG vom 17. Dezember 2021 einschließlich Anlagen, u.a. der Gutachtlichen Stellungnahme der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 6. Dezember 2021 über die Ermittlung des Unternehmenswerts der Schaltbau Holding AG zum 3. Februar 2022

Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gemeinsam für die Voltage BidCo GmbH und die Schaltbau Holding AG bestellten Vertragsprüfers I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 10. Dezember 2021