Die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG findet
am Mittwoch, den 12. Juli 2023, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktien­gesetz („EGAktG“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Form einer virtuellen Haupt­ver­sammlung gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten live im

InvestorPortal

der Gesellschaft in Bild und Ton übertragen.

Zur elektronischen Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärs­­rechte, insbesondere des Stimmrechts, selbst oder durch Bevollmächtigte, sind nur diejenigen Personen berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind und sich rechtzeitig zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben.

Ort der Übertragung der virtuellen Hauptversammlung und damit Ort der Haupt­ver­samm­lung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Verwaltungssitz der Gesellschaft, Hollerithstraße 5, 81829 München. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten vor Ort, mit Aus­nahme der von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, ist nicht möglich.

Einladung und Tagesordnung

• Einladung und Tagesordnung (PDF)
• ARUG II: Tabelle 3 A-F (PDF)

Informationen zur Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

• Schaltbau Holding Geschäftsbericht 2022 (einschließlich des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022) (PDF)
• Jahresabschluss der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2022 (PDF)

Satzung und Erläuterungen der Aktionärsrechte

• Satzung der Schaltbau Holding AG (PDF) 
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF)

Vollmachtsformulare

• Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertretung (PDF)
• Widerruf der Vollmacht (PDF)

Gegenanträge

Es liegen keine Gegenanträge vor.